Изменены правила регистрации юрлиц и ИП, а также внесены поправки в содержание ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

25.10.2023 Совет Федерации одобрил поправки в Федеральный закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Что нового?

— из перечня документов, представляемых в регистрирующий орган физическим лицом при регистрации в качестве ИП, исключили копию паспорта гражданина Российской Федерации.

— в ЕГРИП будут включаться сведения о том, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Регистрирующий орган будет отражать такие сведения в реестре при внесении в него сведений о регистрации физлица в качестве ИП или при внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе. Данные изменения были разработаны в целях ведения учета крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, а также для идентификации зарегистрированных в качестве ИП глав крестьянских (фермерских) хозяйств (об образовавшемся в законодательстве пробеле, на устранение которого направлены поправки, и возникших в связи с этим проблемах мы подробно рассказывали ранее).

— в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений внесут сведения о принятом регистрирующим органом решении о предстоящем исключении юрлица / ИП из соответствующего государственного реестра и размещение сведений о предстоящем исключении на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет.

Часть поправок, вносимых в Закон о госрегистрации юридических лиц и ИП, разработана в развитие положений п. 4 ст. 7.8 «антиотмывочного» Закона № 115-ФЗ.

Все новеллы появилась в Законе № 115-ФЗ в связи с созданием на базе Банка России сервиса «Платформа «Знай своего клиента». С помощью этого сервиса банки в онлайн-режиме получают от ЦБ РФ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (юрлиц и ИП). Градация клиентов по уровню риска (низкий, средний и высокий) предполагает несколько сценариев развития событий. Самый жесткий сценарий применяется в отношении клиентов с высоким уровнем риска в случае одновременного признания лица высокорисковым как самим банком, так и Банком России. В отношении таких компаний и ИП законом предусмотрено установление запрета на совершение практически любых финансовых операций (отказ в совершении операций с денежными средствами, выдаче остатка денежных средств или его перечислении на другой счет клиента или счет 3-его лица при расторжении договора банковского счета по инициативе клиента, переводе денежных средств с использованием СБП). Если клиент не воспользуется своим правом на реабилитацию либо если реабилитироваться ему не удастся, он подлежит исключению регистрирующим органом из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Указанные положения п. 4 ст. 7.8 Закона № 115-ФЗ, связанные с исключением из реестров, применяются с 01.10.2022. Однако нормами Закона о госрегистрации юридических лиц и ИП до настоящего времени не предусмотрен порядок исключения из реестра в подобных случаях. Соответственно, поправки, одобренные Советом Федерации, дополняют Закон о госрегистрации юридических лиц и ИП нормами о том, что исключение юрлица / ИП из ЕРЮЛ / ЕГРИП по решению регистрирующего органа в порядке ст. 21.1/ ст. 22.4 этого закона применяется также в случае наличия оснований, предусмотренных п. 4 ст. 7.8 Закона № 115-ФЗ. А кроме того, он пополнится положениями об ограничении на 3 года права включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях ООО, владевших не менее чем 50% голосов от общего количества голосов участников данного.